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Pessoa

MARCELO ACOSTA TORRES

***.711.080-**

Empresas vinculadas

BSC BRASIL AUDITORES S.S

18.879.636/0001-10

TORRES MODAS LTDA

04.968.176/0001-92
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ACOSTA TORRES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ACOSTA TORRES
CPF
***.711.080-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BSC BRASIL AUDITORES S.S

18.879.636/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2013

Ver empresa

Razão social

TORRES MODAS LTDA

04.968.176/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2002

Ver empresa

Razão social

EXXXPETACULO AEROBAR LANCHONETE LTDA

04.864.679/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2001

Ver empresa

Razão social

TTI TRANSPACIFIC TRANSITARIO INTERNACIONAL LTDA

47.457.395/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.