Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO ABRANTES SILVA

***.489.628-**

Empresas vinculadas

PESQUEIRA DO NORDESTE LTDA

03.962.978/0001-22

AL IMPORTACAO E EXPORTACAO EPP LTDA

08.583.993/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ABRANTES SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ABRANTES SILVA
CPF: ***.489.628-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PESQUEIRA DO NORDESTE LTDA 03.962.978/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2007	Ver empresa
AL IMPORTACAO E EXPORTACAO EPP LTDA 08.583.993/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2007	Ver empresa
LUMA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.475.512/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2006	Ver empresa
ALLMEX REPRESENTACOES LTDA. 07.442.753/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	21/06/2005	Ver empresa
GLOBAL COMMERCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 05.755.622/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2003	Ver empresa
ROMA COMERCIO DE BEBIDAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 05.139.232/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2002	Ver empresa

Razão social

PESQUEIRA DO NORDESTE LTDA

03.962.978/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Razão social

AL IMPORTACAO E EXPORTACAO EPP LTDA

08.583.993/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2007

Razão social

LUMA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.475.512/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2006

Razão social

ALLMEX REPRESENTACOES LTDA.

07.442.753/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2005

Razão social

GLOBAL COMMERCE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

05.755.622/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2003

Razão social

ROMA COMERCIO DE BEBIDAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

05.139.232/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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