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Pessoa

MARCELO ABOU ANNI

***.418.548-**

Empresas vinculadas

AMT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

46.604.779/0001-55

AUTOPRIME COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI

04.732.539/0001-96
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ABOU ANNI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ABOU ANNI
CPF
***.418.548-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

AMT CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

46.604.779/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2022

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Razão social

AUTOPRIME COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI

04.732.539/0001-96

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/10/2001

Ver empresa

Razão social

PRO AUDIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.

04.083.921/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2000

Ver empresa

Razão social

QUAL - QUER COISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

02.177.465/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.