Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELO ABDO SOUZA CASTRO

***.842.826-**

Empresas vinculadas

HOLDING MGM PATRIMONIAL LTDA

57.364.376/0001-00

HOLDING MGM PARTICIPACOES LTDA.

57.046.279/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ABDO SOUZA CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELO ABDO SOUZA CASTRO
CPF: ***.842.826-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING MGM PATRIMONIAL LTDA 57.364.376/0001-00Ativa	Sócio	19/09/2024	Ver empresa
HOLDING MGM PARTICIPACOES LTDA. 57.046.279/0001-61Ativa	Sócio	28/08/2024	Ver empresa
ABDO DONANCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 29.734.011/0001-87Inapta	Sócio	21/02/2018	Ver empresa
MMJP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 10.626.393/0001-05Ativa	Sócio	02/08/2012	Ver empresa
MINAS SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 15.156.041/0001-49Ativa	Sócio	07/03/2012	Ver empresa

Razão social

HOLDING MGM PATRIMONIAL LTDA

57.364.376/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

HOLDING MGM PARTICIPACOES LTDA.

57.046.279/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2024

Razão social

ABDO DONANCIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.734.011/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

MMJP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.626.393/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2012

Razão social

MINAS SAO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

15.156.041/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.