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Pessoa

MARCELO ABDALLA DA SILVA

***.467.447-**

Empresas vinculadas

AMARALINA COM DE CARVAO LTDA

41.358.927/0001-85

MINERACAO PICARRAO LTDA

05.331.050/0001-75
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELO ABDALLA DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELO ABDALLA DA SILVA
CPF
***.467.447-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AMARALINA COM DE CARVAO LTDA

41.358.927/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PICARRAO LTDA

05.331.050/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

ITAZUL MINERACAO LTDA

14.311.059/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2011

Ver empresa

Razão social

SOFT EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

08.236.993/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Ver empresa

Razão social

WOOD EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

08.237.017/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2006

Ver empresa

Razão social

ITAZUL AGRONEGOCIOS LTDA

08.145.028/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2006

Ver empresa

Razão social

ABDALLA AGRONEGOCIOS LTDA

08.018.860/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2006

Ver empresa

Razão social

IDEIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ISAAC ABDALLA

07.572.163/0001-98

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

OURO BRANCO PARTICIPACOES LTDA

06.963.752/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2004

Ver empresa

Razão social

ABDALLA PARTICIPACOES LTDA

04.444.016/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2001

Ver empresa

Razão social

ABDALLA CORPORATION S.A

04.271.174/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/11/2000

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA ABDALLA LTDA

03.585.294/0001-59

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2000

Ver empresa

Razão social

MADUMART MADEREIRA DUARTE MARTINS LIMITADA

22.666.960/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.