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Pessoa

MARCELLO USAI

***.459.001-**

Empresas vinculadas

ANTARES DESENHOS GRAFICOS LTDA

06.934.170/0001-20

USAI ENGENHARIA PROJETOS E CALCULO ESTRUTURAL LTDA

04.754.916/0001-98
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO USAI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO USAI
CPF
***.459.001-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ANTARES DESENHOS GRAFICOS LTDA

06.934.170/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2008

Ver empresa

Razão social

USAI ENGENHARIA PROJETOS E CALCULO ESTRUTURAL LTDA

04.754.916/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Ver empresa

Razão social

BUSINESS CURSO DE IDIOMAS LTDA

04.665.285/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2001

Ver empresa

Razão social

SAM REMO INDUSTRIA COMERCIO E REVESTIMENTO LTDA

00.114.256/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2000

Ver empresa

Razão social

SAN MARCO ENGENHARIA LTDA

37.145.372/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.