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Pessoa

MARCELLO NICOLAU HABIB KAYAT

***.584.867-**

Empresas vinculadas

POLI BENEFICIADORA DE PLASTICOS PARANA LTDA

58.342.579/0001-50

PINUS INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

07.756.706/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO NICOLAU HABIB KAYAT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO NICOLAU HABIB KAYAT
CPF: ***.584.867-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLI BENEFICIADORA DE PLASTICOS PARANA LTDA 58.342.579/0001-50Ativa	Sócio	04/12/2024	Ver empresa
PINUS INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 07.756.706/0001-27Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	25/08/2021	Ver empresa
EXAPACK EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA. 04.607.874/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa
EZPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 07.404.746/0001-00Baixada	Administrador	31/05/2005	Ver empresa
POLI-K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 05.918.498/0001-90Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	06/10/2003	Ver empresa
K - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 05.909.293/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	02/09/2003	Ver empresa
CAUTELA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 42.509.034/0001-56Inapta	Sócio	21/05/1999	Ver empresa

Razão social

POLI BENEFICIADORA DE PLASTICOS PARANA LTDA

58.342.579/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

PINUS INVESTIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

07.756.706/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

25/08/2021

Razão social

EXAPACK EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA.

04.607.874/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Razão social

EZPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

07.404.746/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2005

Razão social

POLI-K COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

05.918.498/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

06/10/2003

Razão social

K - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

05.909.293/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2003

Razão social

CAUTELA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.509.034/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.