Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLO MARTINS MARTINEZ

***.563.818-**

Empresas vinculadas

GROUP EXCELSIOR ECOMMERCE LTDA

48.090.785/0001-67

GROUP SALES ECOMMERCE LTDA

48.054.392/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO MARTINS MARTINEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO MARTINS MARTINEZ
CPF: ***.563.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GROUP EXCELSIOR ECOMMERCE LTDA 48.090.785/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
GROUP SALES ECOMMERCE LTDA 48.054.392/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
BIUCONTA LTDA 46.634.263/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2022	Ver empresa
STB RECURSOS HUMANOS LTDA 14.594.335/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2021	Ver empresa
CONTA SIMPLES CONTABILIDADE LTDA 36.889.041/0001-28Baixada	Sócio	07/04/2020	Ver empresa
ONLOG SOLUCOES EM MONITORAMENTO S.S. LTDA 11.253.813/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	21/09/2009	Ver empresa

Razão social

GROUP EXCELSIOR ECOMMERCE LTDA

48.090.785/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

GROUP SALES ECOMMERCE LTDA

48.054.392/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

BIUCONTA LTDA

46.634.263/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

STB RECURSOS HUMANOS LTDA

14.594.335/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

CONTA SIMPLES CONTABILIDADE LTDA

36.889.041/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2020

Razão social

ONLOG SOLUCOES EM MONITORAMENTO S.S. LTDA

11.253.813/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.