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Pessoa

MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI

***.378.918-**

Empresas vinculadas

HBD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

58.139.022/0001-17

COLIBRI PARTICIPACOES LTDA

48.688.056/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI
CPF: ***.378.918-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HBD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 58.139.022/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2024	Ver empresa
COLIBRI PARTICIPACOES LTDA 48.688.056/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2022	Ver empresa
VLI OPERACAO FERROVIARIA INDEPENDENTE S.A. 14.272.630/0001-20Baixada	Diretor	06/03/2015	Ver empresa
VLI OPERACOES PORTUARIAS S.A 12.963.928/0001-50Baixada	Presidente	30/09/2013	Ver empresa
VLI PARTICIPACOES S.A 14.174.365/0001-47Baixada	Diretor	01/08/2013	Ver empresa
SL SERVICOS LOGISTICOS LTDA. 01.402.332/0001-65Baixada	Administrador	17/05/2007	Ver empresa
4R PARTICIPACOES LTDA 07.556.235/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2005	Ver empresa

Razão social

HBD CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

58.139.022/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

COLIBRI PARTICIPACOES LTDA

48.688.056/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

VLI OPERACAO FERROVIARIA INDEPENDENTE S.A.

14.272.630/0001-20

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/03/2015

Razão social

VLI OPERACOES PORTUARIAS S.A

12.963.928/0001-50

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/09/2013

Razão social

VLI PARTICIPACOES S.A

14.174.365/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

SL SERVICOS LOGISTICOS LTDA.

01.402.332/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2007

Razão social

4R PARTICIPACOES LTDA

07.556.235/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.