Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLO LUIS MORAES

***.845.071-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA SANTA TEREZINHA LTDA

32.906.781/0001-74

ARMAZEM BRAZILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.887.741/0001-85

Pessoa investigada

MARCELLO LUIS MORAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO LUIS MORAES
CPF
***.845.071-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

AGROPECUARIA SANTA TEREZINHA LTDA

32.906.781/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

ARMAZEM BRAZILEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

07.887.741/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.