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Pessoa

MARCELLO LAVENERE MACHADO NETO

***.023.104-**

Empresas vinculadas

PASARGADA PARTICIPACOES LTDA

43.999.186/0001-47

MARCELLO LAVENERE MACHADO ADVOCACIA

04.480.253/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO LAVENERE MACHADO NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO LAVENERE MACHADO NETO
CPF
***.023.104-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PASARGADA PARTICIPACOES LTDA

43.999.186/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/2023

Ver empresa

Razão social

MARCELLO LAVENERE MACHADO ADVOCACIA

04.480.253/0001-60

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

QUANTUM ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO LTDA

39.292.528/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

MOTTA - ADVOCACIA, CONSULTORIA, MEDIACAO E ARBITRAGEM

03.316.647/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.