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Pessoa

MARCELLO HACHEM

***.241.088-**

Empresas vinculadas

CCS PERDIZES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.885.616/0001-36

CCS JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.828.492/0001-10
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO HACHEM

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO HACHEM
CPF
***.241.088-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

CCS PERDIZES EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

07.885.616/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2016

Ver empresa

Razão social

CCS JUNDIAI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

08.828.492/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Ver empresa

Razão social

ALTO DE PINHEIROS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

08.579.981/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2012

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA PARTICIPACOES LTDA.

08.754.208/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Razão social

MARIETA PARTICIPACOES LTDA

07.266.948/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2005

Ver empresa

Razão social

FBC PARTICIPACOES LTDA

07.266.959/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2005

Ver empresa

Razão social

M.M. SALEME ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

03.584.973/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2000

Ver empresa

Razão social

DEMAFLA PARTICIPACOES LTDA

56.307.069/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/1999

Ver empresa

Razão social

ITAQUERA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

60.674.587/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1994

Ver empresa

Razão social

ARIETA PARTICIPACOES LTDA

61.609.202/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.