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Pessoa

MARCELLO GANEM TEIXEIRA

***.874.947-**

Empresas vinculadas

OGI GESTAO DE RECURSOS INTERNACIONAIS LTDA.

29.540.060/0001-89

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

09.326.542/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELLO GANEM TEIXEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO GANEM TEIXEIRA
CPF: ***.874.947-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OGI GESTAO DE RECURSOS INTERNACIONAIS LTDA. 29.540.060/0001-89Ativa	Sócio	26/01/2018	Ver empresa
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 09.326.542/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2016	Ver empresa
OCEANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 16.703.299/0001-80Baixada	Administrador	30/01/2012	Ver empresa

Razão social

OGI GESTAO DE RECURSOS INTERNACIONAIS LTDA.

29.540.060/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2018

Razão social

OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

09.326.542/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

OCEANA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

16.703.299/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.