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Pessoa

MARCELLO FELIPPE SOARES

***.121.297-**

Empresas vinculadas

N. M. M. PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

35.816.782/0001-16

PH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.066.654/0001-95

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELLO FELIPPE SOARES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO FELIPPE SOARES
CPF: ***.121.297-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N. M. M. PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 35.816.782/0001-16Ativa	Sócio	08/01/2020	Ver empresa
PH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.066.654/0001-95Ativa	Sócio	26/01/2016	Ver empresa
2MN ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 09.456.956/0001-77Ativa	Sócio	07/12/2010	Ver empresa

Razão social

N. M. M. PARTICIPACOES SOCIETARIAS E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

35.816.782/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2020

Razão social

PH INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.066.654/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2016

Razão social

2MN ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

09.456.956/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.