Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLO FABIANO SANTANA DIORIO

***.797.058-**

Empresas vinculadas

SOLUTION2YOU COMERCIO E SERVICOS LTDA.

44.457.809/0001-12

NEO SOLUCOES TECNOLOGICAS E NEGOCIOS LTDA

42.169.562/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO FABIANO SANTANA DIORIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO FABIANO SANTANA DIORIO
CPF: ***.797.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLUTION2YOU COMERCIO E SERVICOS LTDA. 44.457.809/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2021	Ver empresa
NEO SOLUCOES TECNOLOGICAS E NEGOCIOS LTDA 42.169.562/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
CONNECTS INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA 23.683.179/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	16/11/2015	Ver empresa
SIS SOLUCOES INTEGRADAS EM SERVICOS DE SUPORTE A SEGURADORAS E ADMINISTRADORAS DE CARTOES DE CREDITOS LTDA 08.267.567/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2014	Ver empresa
OPTIMUS CONSULTORIA EM NEGOCIOS E ATUARIAIS LTDA. 17.952.889/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2013	Ver empresa
B.P PARK LTDA 04.743.242/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	05/07/2001	Ver empresa

Razão social

SOLUTION2YOU COMERCIO E SERVICOS LTDA.

44.457.809/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

NEO SOLUCOES TECNOLOGICAS E NEGOCIOS LTDA

42.169.562/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

CONNECTS INSURANCE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

23.683.179/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2015

Razão social

SIS SOLUCOES INTEGRADAS EM SERVICOS DE SUPORTE A SEGURADORAS E ADMINISTRADORAS DE CARTOES DE CREDITOS LTDA

08.267.567/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2014

Razão social

OPTIMUS CONSULTORIA EM NEGOCIOS E ATUARIAIS LTDA.

17.952.889/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2013

Razão social

B.P PARK LTDA

04.743.242/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.