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Pessoa

MARCELLO DI GREGORIO

***.657.048-**

Empresas vinculadas

PORTO VERDE TERMINAIS E SERVICOS PORTUARIOS LTDA

57.777.133/0001-96

EURONORTE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

23.029.960/0001-80
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO DI GREGORIO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO DI GREGORIO
CPF
***.657.048-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

PORTO VERDE TERMINAIS E SERVICOS PORTUARIOS LTDA

57.777.133/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

EURONORTE COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA

23.029.960/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

AFC ANTARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.076.447/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

MOTOCARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRICICLO LTDA

11.370.902/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2009

Ver empresa

Razão social

AURORA ARMAZENS GERAIS, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

10.295.578/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/2008

Ver empresa

Razão social

SUPER TRANS TRANSPORTES LOGISTICA E SERVICOS LTDA

08.201.761/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2006

Ver empresa

Razão social

MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

01.797.068/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2003

Ver empresa

Razão social

AURORA DA AMAZONIA TERMINAIS E SERVICOS LTDA

04.694.548/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2003

Ver empresa

Razão social

SUPER TERMINAIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

04.335.535/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2003

Ver empresa

Razão social

AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA

01.777.936/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2003

Ver empresa

Razão social

YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA

01.783.274/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2001

Ver empresa

Razão social

GREENLAND INVESTIMENTOS LTDA

01.602.447/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/02/1998

Ver empresa

Razão social

POLARES ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.076.446/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.