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Pessoa

MARCELLO DE SOUZA MARIN

***.262.958-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL LTDA.

18.474.183/0001-42

INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

01.238.035/0001-26
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO DE SOUZA MARIN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO DE SOUZA MARIN
CPF
***.262.958-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL LTDA.

18.474.183/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE SORVETES E DERIVADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

01.238.035/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUICAO DE CONGELADOS BRASIL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

26.661.766/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2023

Ver empresa

Razão social

CMZ GESTAO E SERVICOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

28.822.870/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2023

Ver empresa

Razão social

SORVETERIA CREME MEL S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

03.857.539/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

VARGEM GRANDE PARTICIPACOES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

18.321.956/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

LK11 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.328.027/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

BSCO SERVICOS MARITIMOS SA

09.295.895/0001-03

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

MARIN & ZANETTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

24.030.311/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Ver empresa

Razão social

BPM FINANCAS E CONSULTORIA LTDA

04.040.769/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Ver empresa

Razão social

OSX SERVICOS GERAIS LTDA

13.434.844/0001-92

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2015

Ver empresa

Razão social

MEL FLORES LTDA

12.795.321/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.