Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLO DE SIMONE

***.413.307-**

Empresas vinculadas

DE SIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

32.002.976/0001-90

MELAMINA ULTRA S A INDUSTRIA QUIMICA

15.217.433/0001-70
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO DE SIMONE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO DE SIMONE
CPF
***.413.307-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DE SIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

32.002.976/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

MELAMINA ULTRA S A INDUSTRIA QUIMICA

15.217.433/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/06/2010

Ver empresa

Razão social

ULTRAGAZ PARTICIPACOES S.A.

57.651.960/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2008

Ver empresa

Razão social

TRANSULTRA - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALZADO LTDA

60.959.889/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2008

Ver empresa

Razão social

U.A.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

09.364.319/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.