Pessoa
MARCELLO DE SIMONE
Empresas vinculadas
DE SIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
MELAMINA ULTRA S A INDUSTRIA QUIMICA
Pessoa investigada
MARCELLO DE SIMONE
Informações básicas
- Nome
- MARCELLO DE SIMONE
- CPF
- ***.413.307-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DE SIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 32.002.976/0001-90Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/2018 | Ver empresa |
MELAMINA ULTRA S A INDUSTRIA QUIMICA 15.217.433/0001-70Baixada | Diretor | 17/06/2010 | Ver empresa |
ULTRAGAZ PARTICIPACOES S.A. 57.651.960/0001-39Baixada | Diretor | 10/12/2008 | Ver empresa |
TRANSULTRA - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALZADO LTDA 60.959.889/0001-60Baixada | Administrador | 25/08/2008 | Ver empresa |
U.A.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 09.364.319/0001-70Baixada | Administrador | 03/07/2008 | Ver empresa |
Razão social
DE SIMONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
32.002.976/0001-90
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2018
Razão social
MELAMINA ULTRA S A INDUSTRIA QUIMICA
15.217.433/0001-70
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/06/2010
Razão social
ULTRAGAZ PARTICIPACOES S.A.
57.651.960/0001-39
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
10/12/2008
Razão social
TRANSULTRA - ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE ESPECIALZADO LTDA
60.959.889/0001-60
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
25/08/2008
Razão social
U.A.T.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
09.364.319/0001-70
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/07/2008
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.