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Pessoa

MARCELLO DE LUCA GASPARINI

***.663.238-**

Empresas vinculadas

MONETAE INVESTIMENTOS AI LTDA

21.351.969/0001-87

GMU PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.701.965/0001-81

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELLO DE LUCA GASPARINI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO DE LUCA GASPARINI
CPF: ***.663.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONETAE INVESTIMENTOS AI LTDA 21.351.969/0001-87Ativa	Sócio	08/08/2024	Ver empresa
GMU PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 21.701.965/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2015	Ver empresa
ESTACIONAMENTOS JARDINS LTDA 00.389.719/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1996	Ver empresa

Razão social

MONETAE INVESTIMENTOS AI LTDA

21.351.969/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2024

Razão social

GMU PROMOCAO DE VENDAS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.701.965/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Razão social

ESTACIONAMENTOS JARDINS LTDA

00.389.719/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.