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Pessoa

MARCELLO ANTONIO DE LELES ROCHA

***.003.421-**

Empresas vinculadas

LELES CONSTRUTORA LTDA

26.852.342/0001-23

CONTORNO LOGISTICA LTDA

26.637.831/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLO ANTONIO DE LELES ROCHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLO ANTONIO DE LELES ROCHA
CPF: ***.003.421-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LELES CONSTRUTORA LTDA 26.852.342/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2017	Ver empresa
CONTORNO LOGISTICA LTDA 26.637.831/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa
CONTORNO TRANSPORTES - EIRELI 16.939.032/0001-97Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/10/2012	Ver empresa
COMERCIAL BELA VISTA DE CONSTRUCAO LTDA 08.810.344/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2007	Ver empresa
RD - FRANCHISING E REPRESENTACAO LTDA 04.580.691/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	19/10/2006	Ver empresa
CONSTRULELES CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.683.601/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa

Razão social

LELES CONSTRUTORA LTDA

26.852.342/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2017

Razão social

CONTORNO LOGISTICA LTDA

26.637.831/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Razão social

CONTORNO TRANSPORTES - EIRELI

16.939.032/0001-97

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

COMERCIAL BELA VISTA DE CONSTRUCAO LTDA

08.810.344/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2007

Razão social

RD - FRANCHISING E REPRESENTACAO LTDA

04.580.691/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2006

Razão social

CONSTRULELES CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.683.601/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.