Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLO ALVES ESTEVES

***.590.048-**

Empresas vinculadas

H.A.E.J. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.116.757/0001-00

I.A. FILHOS COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

57.014.193/0001-57
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELLO ALVES ESTEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLO ALVES ESTEVES
CPF
***.590.048-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

H.A.E.J. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

27.116.757/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

I.A. FILHOS COMERCIO E PARTICIPACAO LTDA

57.014.193/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2005

Ver empresa

Razão social

I.A. PARTICIPACOES LTDA.

05.441.335/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.