Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES

***.797.684-**

Empresas vinculadas

L M SANDES COSMETICOS LTDA

61.013.655/0001-99

LB2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA

58.088.512/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES
CPF: ***.797.684-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L M SANDES COSMETICOS LTDA 61.013.655/0001-99Ativa	Administrador	05/06/2025	Ver empresa
LB2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA 58.088.512/0001-31Ativa	Administrador	13/11/2024	Ver empresa
A & M PARTICIPACOES LTDA. 52.090.691/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2023	Ver empresa
M. A. DE MORAES SANDES LTDA 30.635.889/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
MM COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA 29.505.424/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES LTDA 18.738.723/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2013	Ver empresa
MDM DOCUMENTACOES ODONTO-RADIOLOGICAS LTDA 07.203.837/0001-87Suspensa	Sócio sem Capital	20/01/2005	Ver empresa

Razão social

L M SANDES COSMETICOS LTDA

61.013.655/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2025

Razão social

LB2 COMERCIO DE CALCADOS LTDA

58.088.512/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2024

Razão social

A & M PARTICIPACOES LTDA.

52.090.691/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Razão social

M. A. DE MORAES SANDES LTDA

30.635.889/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

MM COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA

29.505.424/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

MARCELLE AMORIM DE MORAES SANDES LTDA

18.738.723/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2013

Razão social

MDM DOCUMENTACOES ODONTO-RADIOLOGICAS LTDA

07.203.837/0001-87

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.