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Pessoa

MARCELLA MAHFUZ TOLDI

***.684.748-**

Empresas vinculadas

APOLLO ADVISORS E PARTICIPACOES LTDA.

44.162.798/0001-43

ARTON INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

44.635.133/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLA MAHFUZ TOLDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELLA MAHFUZ TOLDI
CPF: ***.684.748-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APOLLO ADVISORS E PARTICIPACOES LTDA. 44.162.798/0001-43Ativa	Sócio	09/06/2025	Ver empresa
ARTON INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA. 44.635.133/0001-00Ativa	Sócio	05/02/2025	Ver empresa
MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 57.027.851/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2024	Ver empresa
ITAME - CONFECCOES COMERCIO DE ROUPAS E PROMOCOES LTDA 32.337.076/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2019	Ver empresa

Razão social

APOLLO ADVISORS E PARTICIPACOES LTDA.

44.162.798/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2025

Razão social

ARTON INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA.

44.635.133/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2025

Razão social

MAHFUZ TOLDI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

57.027.851/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

ITAME - CONFECCOES COMERCIO DE ROUPAS E PROMOCOES LTDA

32.337.076/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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