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Pessoa

MARCELLA KATIUSCIA RIOS CHAVES

***.829.366-**

Empresas vinculadas

POSTO SEVEN 81 LTDA

39.506.608/0001-28

SEVEN PARAISO AUTO POSTO LTDA

12.387.244/0001-58
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELLA KATIUSCIA RIOS CHAVES

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELLA KATIUSCIA RIOS CHAVES
CPF
***.829.366-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

POSTO SEVEN 81 LTDA

39.506.608/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

SEVEN PARAISO AUTO POSTO LTDA

12.387.244/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

COOLAPA CONVENIENCIA LTDA

51.312.641/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO SEVEN 27 LTDA

49.279.205/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL ADMINISTRATIVA SEVEN LTDA

47.996.888/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Ver empresa

Razão social

PONTO 7 CONVENIENCIA LTDA

26.324.683/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

M7 PARTICIPACOES LTDA

38.598.010/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

FERRARI GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

38.100.023/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2020

Ver empresa

Razão social

SUPREME NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

35.204.912/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

RIOS & RIOS NEGOCIOS E PARTICIPACOES EIRELI

33.761.646/0001-40

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

29/05/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO 7 LTDA

03.782.227/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2017

Ver empresa

Razão social

POSTO COOLAPA LTDA

20.763.342/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2014

Ver empresa

Razão social

MK FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA

10.404.349/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2008

Ver empresa

Razão social

CHAVES E RIOS SERVICOS DE VENDAS LTDA

02.392.752/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.