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Pessoa

MARCELI ANISIO SANTIAGO

***.768.896-**

Empresas vinculadas

MX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA

18.519.609/0001-37

SANTIAGO DISTRIBUIDORA ATACADISTA ZONA DA MATA LTDA

12.255.764/0001-07

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELI ANISIO SANTIAGO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELI ANISIO SANTIAGO
CPF: ***.768.896-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA 18.519.609/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
SANTIAGO DISTRIBUIDORA ATACADISTA ZONA DA MATA LTDA 12.255.764/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2014	Ver empresa
SANTIAGO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 08.781.231/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	19/04/2007	Ver empresa

Razão social

MX DISTRIBUIDORA DE SORVETES LTDA

18.519.609/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

SANTIAGO DISTRIBUIDORA ATACADISTA ZONA DA MATA LTDA

12.255.764/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Razão social

SANTIAGO - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

08.781.231/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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