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Pessoa

MARCELE ALBERTONI MENDONCA DIAS

***.490.226-**

Empresas vinculadas

MARCELE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

57.504.327/0001-18

M. A. MENDONCA ROUPAS LTDA

07.562.616/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELE ALBERTONI MENDONCA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELE ALBERTONI MENDONCA DIAS
CPF: ***.490.226-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCELE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 57.504.327/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
M. A. MENDONCA ROUPAS LTDA 07.562.616/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2024	Ver empresa
ORIGEM RESORTWEAR COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 48.789.677/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2022	Ver empresa
RICA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 44.469.888/0001-81Ativa	Sócio	03/12/2021	Ver empresa
RCA BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 34.140.961/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2019	Ver empresa
DIAS E ALBERTONI COMERCIO ELETRONICO DE ROUPAS LTDA 13.978.808/0001-90Baixada	Sócio	31/03/2016	Ver empresa

Razão social

MARCELE INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

57.504.327/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

M. A. MENDONCA ROUPAS LTDA

07.562.616/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2024

Razão social

ORIGEM RESORTWEAR COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

48.789.677/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

RICA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

44.469.888/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2021

Razão social

RCA BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

34.140.961/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2019

Razão social

DIAS E ALBERTONI COMERCIO ELETRONICO DE ROUPAS LTDA

13.978.808/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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