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Pessoa

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

***.752.781-**

Empresas vinculadas

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN LTDA

36.588.818/0001-14

GFX GESTAO FINANCEIRA LTDA

18.478.129/0001-75

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN
CPF: ***.752.781-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN LTDA 36.588.818/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2020	Ver empresa
GFX GESTAO FINANCEIRA LTDA 18.478.129/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2016	Ver empresa
MADENA COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA 13.698.391/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2011	Ver empresa
REDA COMERCIO E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA 03.527.462/0001-50Inapta	Sócio	19/05/1997	Ver empresa

Razão social

MARCELA NARDEZ BRANCO DIAVAN LTDA

36.588.818/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2020

Razão social

GFX GESTAO FINANCEIRA LTDA

18.478.129/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2016

Razão social

MADENA COMERCIO E IMPORTACAO DE COSMETICOS LTDA

13.698.391/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2011

Razão social

REDA COMERCIO E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

03.527.462/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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