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Pessoa

MARCELA MARIA VALENCA MORAES LION

***.352.334-**

Empresas vinculadas

EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA

05.331.355/0001-87

AMI CONFECCAO E COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA

38.086.420/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELA MARIA VALENCA MORAES LION

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELA MARIA VALENCA MORAES LION
CPF: ***.352.334-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA 05.331.355/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2020	Ver empresa
AMI CONFECCAO E COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA 38.086.420/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA 08.680.899/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	14/07/2014	Ver empresa

Razão social

EXPRESSO CONSTRUCOES LTDA

05.331.355/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2020

Razão social

AMI CONFECCAO E COMERCIO DE VESTUARIO INFANTIL LTDA

38.086.420/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA

08.680.899/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.