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Pessoa

MARCELA ELENA LOPES DA SILVA DE MORAES

***.264.741-**

Empresas vinculadas

LUMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA

51.682.355/0001-49

MAR&SUN TURISMO LTDA

51.079.868/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARCELA ELENA LOPES DA SILVA DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCELA ELENA LOPES DA SILVA DE MORAES
CPF: ***.264.741-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA 51.682.355/0001-49Ativa	Sócio	03/08/2023	Ver empresa
MAR&SUN TURISMO LTDA 51.079.868/0001-60Ativa	Sócio	16/06/2023	Ver empresa
EAP TREINAMENTO, CONSULTORIA, MARKETING E EVENTOS LTDA 21.623.167/0001-89Ativa	Sócio	05/10/2020	Ver empresa

Razão social

LUMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE SAUDE E DIAGNOSTICO LTDA

51.682.355/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

MAR&SUN TURISMO LTDA

51.079.868/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2023

Razão social

EAP TREINAMENTO, CONSULTORIA, MARKETING E EVENTOS LTDA

21.623.167/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.