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Pessoa

MARCELA CONSTANTINO LEVY

***.494.078-**

Empresas vinculadas

OURAI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.576.583/0001-10

ANNA COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA

05.571.182/0001-74
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCELA CONSTANTINO LEVY

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCELA CONSTANTINO LEVY
CPF
***.494.078-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

OURAI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

11.576.583/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2024

Ver empresa

Razão social

ANNA COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA

05.571.182/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2020

Ver empresa

Razão social

GOLDEN STAR COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA

22.657.798/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2020

Ver empresa

Razão social

F. CAYENNE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

24.303.347/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2020

Ver empresa

Razão social

MATERIA PERFURACAO DE POCOS LTDA

04.390.580/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2015

Ver empresa

Razão social

TURURIM COMERCIAL DE IMOVEIS LTDA

15.815.562/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2015

Ver empresa

Razão social

ISIC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.875.997/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2015

Ver empresa

Razão social

GUISO CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E INFORMATICA LTDA

21.465.930/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2014

Ver empresa

Razão social

MARAURI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.549.626/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2012

Ver empresa

Razão social

ARACATUBA CONVENTION & VISITORS BUREAU - AC&VB

09.002.230/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO DE AGUA MILLENAR LTDA

07.488.080/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.