Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCEL ZEIN

***.630.398-**

Empresas vinculadas

KZ PARTICIPACOES LTDA

50.213.300/0001-27

GALERIA CONCEITO ADMINISTRACAO LTDA

39.237.916/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL ZEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL ZEIN
CPF: ***.630.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KZ PARTICIPACOES LTDA 50.213.300/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2023	Ver empresa
GALERIA CONCEITO ADMINISTRACAO LTDA 39.237.916/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2020	Ver empresa
GALERIA JARDINS ADMINISTRACAO LTDA 31.150.690/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2018	Ver empresa
GALERIA OSCAR FREIRE ADMINISTRACAO LTDA 30.149.021/0001-34Baixada	Sócio	13/07/2018	Ver empresa
MZEIN PARTICIPACOES LTDA 28.169.568/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2017	Ver empresa
TENDA ORGANICA LTDA 23.494.176/0001-42Ativa	Administrador	19/10/2015	Ver empresa

Razão social

KZ PARTICIPACOES LTDA

50.213.300/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

GALERIA CONCEITO ADMINISTRACAO LTDA

39.237.916/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

GALERIA JARDINS ADMINISTRACAO LTDA

31.150.690/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

GALERIA OSCAR FREIRE ADMINISTRACAO LTDA

30.149.021/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2018

Razão social

MZEIN PARTICIPACOES LTDA

28.169.568/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2017

Razão social

TENDA ORGANICA LTDA

23.494.176/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.