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Pessoa

MARCEL VALERIO MERLOS

***.129.089-**

Empresas vinculadas

MVM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

30.630.447/0001-05

BMM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.277.693/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL VALERIO MERLOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL VALERIO MERLOS
CPF: ***.129.089-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MVM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 30.630.447/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/06/2018	Ver empresa
BMM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 20.277.693/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2016	Ver empresa
M. M. MERLOS EMPREENDIMENTOS LTDA 11.407.164/0001-54Ativa	Administrador	13/01/2016	Ver empresa
MERLOS CORRETORES ASSOCIADOS LTDA 15.160.387/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2015	Ver empresa
MERLOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 10.174.832/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2015	Ver empresa
M.V. MERLOS & ALMEIDA LTDA 00.749.269/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	28/04/1997	Ver empresa

Razão social

MVM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

30.630.447/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Razão social

BMM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

20.277.693/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

M. M. MERLOS EMPREENDIMENTOS LTDA

11.407.164/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2016

Razão social

MERLOS CORRETORES ASSOCIADOS LTDA

15.160.387/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Razão social

MERLOS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

10.174.832/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2015

Razão social

M.V. MERLOS & ALMEIDA LTDA

00.749.269/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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