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Pessoa

MARCEL SIMOES DE QUEIROZ

***.272.368-**

Empresas vinculadas

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL HOLD'EM

08.074.626/0001-54
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL SIMOES DE QUEIROZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCEL SIMOES DE QUEIROZ
CPF
***.272.368-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

H2 BRASIL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

46.944.693/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

GREMIO RECREATIVO, SOCIAL E CULTURAL HOLD'EM

08.074.626/0001-54

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/02/2022

Ver empresa

Razão social

SPJ SERVICOS DIGITAIS LTDA.

40.478.292/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2021

Ver empresa

Razão social

MQUEIROZ CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

40.353.645/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.