Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCEL SAPIR

***.225.727-**

Empresas vinculadas

GRUPO DE MODA SOMA SA

10.285.590/0001-08

NOVA HCB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

44.062.088/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL SAPIR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL SAPIR
CPF: ***.225.727-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRUPO DE MODA SOMA SA 10.285.590/0001-08Baixada	Conselheiro de Administração	28/06/2022	Ver empresa
NOVA HCB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 44.062.088/0001-41Baixada	Administrador	13/06/2022	Ver empresa
CTA DISTRIBUIDORA LTDA. 46.453.483/0001-80Ativa	Administrador	19/05/2022	Ver empresa
FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A. 29.911.559/0001-55Ativa	Diretor	26/08/2021	Ver empresa
COMATRIX SOLUCOES LTDA 05.397.116/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2009	Ver empresa
CHL XXXIV INCORPORACOES LTDA 09.133.989/0001-86Baixada	Administrador	07/08/2007	Ver empresa
DBA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07.148.945/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2004	Ver empresa

Razão social

GRUPO DE MODA SOMA SA

10.285.590/0001-08

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/06/2022

Razão social

NOVA HCB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

44.062.088/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

CTA DISTRIBUIDORA LTDA.

46.453.483/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A.

29.911.559/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

COMATRIX SOLUCOES LTDA

05.397.116/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2009

Razão social

CHL XXXIV INCORPORACOES LTDA

09.133.989/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2007

Razão social

DBA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

07.148.945/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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