Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCEL RODRIGUES SAMPAIO

***.479.494-**

Empresas vinculadas

RESERVA PALMARES INCORPORACAO SPE LTDA

35.650.940/0001-00

DLSM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

35.605.530/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL RODRIGUES SAMPAIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL RODRIGUES SAMPAIO
CPF: ***.479.494-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESERVA PALMARES INCORPORACAO SPE LTDA 35.650.940/0001-00Ativa	Sócio	04/05/2020	Ver empresa
DLSM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 35.605.530/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2019	Ver empresa
MR SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA 31.835.331/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2018	Ver empresa
AMERIFORT SECURITIZACAO DE CREDITOS JUDICIAIS SA 25.319.939/0001-44Ativa	Diretor	29/07/2016	Ver empresa
AQUAVIVA EMPREENDIMENTO LTDA 10.174.591/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2010	Ver empresa
SAMPAIO SORIANO CONSTRUCOES LTDA 08.341.859/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2006	Ver empresa
DELMAN INCORPORACOES LTDA 07.272.224/0001-00Baixada	Administrador	18/02/2005	Ver empresa

Razão social

RESERVA PALMARES INCORPORACAO SPE LTDA

35.650.940/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

DLSM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

35.605.530/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Razão social

MR SAMPAIO CONSTRUCOES LTDA

31.835.331/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2018

Razão social

AMERIFORT SECURITIZACAO DE CREDITOS JUDICIAIS SA

25.319.939/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

AQUAVIVA EMPREENDIMENTO LTDA

10.174.591/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2010

Razão social

SAMPAIO SORIANO CONSTRUCOES LTDA

08.341.859/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2006

Razão social

DELMAN INCORPORACOES LTDA

07.272.224/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.