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Pessoa

MARCEL RICCARDI NORDI

***.954.098-**

Empresas vinculadas

IBC IMPORTADORA BRASIL & COMERCIO LTDA

53.460.328/0001-57

MARCEL RN TRANSPORTES LTDA

52.275.553/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL RICCARDI NORDI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL RICCARDI NORDI
CPF: ***.954.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBC IMPORTADORA BRASIL & COMERCIO LTDA 53.460.328/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2024	Ver empresa
MARCEL RN TRANSPORTES LTDA 52.275.553/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2023	Ver empresa
P & N IMPORTADOS LTDA 32.689.539/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2021	Ver empresa
MARCEL RICCARDI NORDI LTDA 02.046.745/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2020	Ver empresa
ABCD DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 35.237.050/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2019	Ver empresa

Razão social

IBC IMPORTADORA BRASIL & COMERCIO LTDA

53.460.328/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2024

Razão social

MARCEL RN TRANSPORTES LTDA

52.275.553/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2023

Razão social

P & N IMPORTADOS LTDA

32.689.539/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2021

Razão social

MARCEL RICCARDI NORDI LTDA

02.046.745/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

ABCD DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA

35.237.050/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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