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Pessoa

MARCEL RENE VAN DER WAAL

***.421.213-**

Empresas vinculadas

FOFINHO INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

46.549.296/0001-03

AM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA

16.605.835/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL RENE VAN DER WAAL

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCEL RENE VAN DER WAAL
CPF
***.421.213-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FOFINHO INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

46.549.296/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

AM INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA

16.605.835/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2012

Ver empresa

Razão social

AMAZONE INDUSTRIA DE RECICLAGEM AMBIETAL LTDA

15.472.077/0001-31

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2012

Ver empresa

Razão social

CORRIDA AUTOMOBILISTICA DO BRASIL ORGANIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTES MOTORIZADOS LTDA

14.610.066/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2011

Ver empresa

Razão social

VINDO PARA JAGUARIBE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.322.828/0001-10

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2011

Ver empresa

Razão social

LOAF INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.322.805/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Razão social

VINDO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

09.660.397/0001-12

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2010

Ver empresa

Razão social

VINDO LOCACAO DE MAO OBRA LTDA

10.322.804/0001-60

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2010

Ver empresa

Razão social

QDA CONSTRUCOES LTDA

10.342.410/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2010

Ver empresa

Razão social

VINDO PARA O PECEM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.322.819/0001-29

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2009

Ver empresa

Razão social

VINDO CONSTRUCOES SA

10.322.823/0001-97

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2009

Ver empresa

Razão social

VINDO PARA A LAGOINHA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.322.811/0001-62

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2009

Ver empresa

Razão social

FOFINHO INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

09.391.978/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.