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Pessoa

MARCEL MAFFEI

***.045.578-**

Empresas vinculadas

COCO, CRAVO E CANELA EVENTOS & CONFEITARIA LTDA

44.230.101/0001-24

COCO CRAVO E CANELA CONFEITARIA LTDA

47.240.775/0001-06
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL MAFFEI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCEL MAFFEI
CPF
***.045.578-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

COCO, CRAVO E CANELA EVENTOS & CONFEITARIA LTDA

44.230.101/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

COCO CRAVO E CANELA CONFEITARIA LTDA

47.240.775/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2016

Ver empresa

Razão social

SACI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA

06.916.570/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Ver empresa

Razão social

HELLMA SULAMERICANA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

43.363.282/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2002

Ver empresa

Razão social

B M - HOSPITALAR E QUIMICA LTDA

03.363.761/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.