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Pessoa

MARCEL HENRIQUE PEREIRA MARIS

***.697.778-**

Empresas vinculadas

LADEIRA DA SORTE LOTERIAS LTDA

03.627.332/0001-99

OPTICA CENTER BARUERI CENTRO LTDA

42.167.721/0001-30
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL HENRIQUE PEREIRA MARIS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCEL HENRIQUE PEREIRA MARIS
CPF
***.697.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

LADEIRA DA SORTE LOTERIAS LTDA

03.627.332/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2021

Ver empresa

Razão social

OPTICA CENTER BARUERI CENTRO LTDA

42.167.721/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

NOVO SOL LOTERIAS - LTDA

38.376.932/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

LOTERICA JD SILVEIRA LTDA

20.425.738/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Ver empresa

Razão social

PUSCHI STORE COMERCIO DE ROUPAS UNIDADE II LTDA

26.192.905/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

PHENIX LOTERIAS LTDA

19.292.160/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2013

Ver empresa

Razão social

MHX - COMERCIAL E SERVICOS LTDA

18.968.893/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

CASA LOTERICA DANTAS & DANTAS LTDA

72.017.569/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

GANHA PREMIO LOTERIAS LTDA

10.576.980/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

ALPHA LOTERIAS LTDA

06.061.701/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2010

Ver empresa

Razão social

LOTERICA CAMARGO CUNHA LTDA

03.357.666/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2009

Ver empresa

Razão social

ZELIA LOTERIAS LTDA

04.903.660/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2006

Ver empresa

Razão social

LUX PARK - ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

07.430.685/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Ver empresa

Razão social

MARIS - ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

07.693.611/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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