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Pessoa

MARCEL GHOLMIEH

***.142.258-**

Empresas vinculadas

BDM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

17.096.489/0001-40

NUTS CAFE LTDA.

30.399.199/0001-33
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL GHOLMIEH

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCEL GHOLMIEH
CPF
***.142.258-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BDM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

17.096.489/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

NUTS CAFE LTDA.

30.399.199/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

WBR FRANQUIAS E PARTICIPACOES LTDA

21.824.541/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

HOOTERS PAULISTA LANCHONETE LTDA

21.591.712/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

INFINITY HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

20.156.739/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2014

Ver empresa

Razão social

HOOTERS RIO DE JANEIRO ALIMENTACAO LTDA

19.825.723/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2014

Ver empresa

Razão social

C.G LANCHONETE LTDA.

11.347.033/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2014

Ver empresa

Razão social

HOOTERS MOOCA LANCHONETE LTDA

15.136.214/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

CWBF - CHANTICLEER & WINGS BRASIL FOODS PARTICIPACOES LTDA

18.191.869/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2013

Ver empresa

Razão social

HOOTERS SANTO ANDRE LANCHONETE LTDA

17.640.170/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2013

Ver empresa

Razão social

ALML PARTICIPACOES LTDA

17.358.572/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2012

Ver empresa

Razão social

WINGS BRASIL RESTAURANTE LTDA

17.343.513/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2012

Ver empresa

Razão social

AL BALADI RESTAURANTE LTDA

16.971.408/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

RED FLOWER BRASIL BAR E RESTAURANTE LTDA.

15.361.821/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.