Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCEL DENOFRIO URPIA LIMA

***.628.695-**

Empresas vinculadas

BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA

15.409.710/0001-47

CORUSCANT LTDA

42.106.833/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL DENOFRIO URPIA LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL DENOFRIO URPIA LIMA
CPF: ***.628.695-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA 15.409.710/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2021	Ver empresa
CORUSCANT LTDA 42.106.833/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
BIOTHANKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 33.667.543/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa
DMP3 REPRESENTACOES LTDA 08.258.148/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2006	Ver empresa
META COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.204.075/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2004	Ver empresa

Razão social

BESPIN GESTAO FINANCEIRA LTDA

15.409.710/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2021

Razão social

CORUSCANT LTDA

42.106.833/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

BIOTHANKS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

33.667.543/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

DMP3 REPRESENTACOES LTDA

08.258.148/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2006

Razão social

META COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA

06.204.075/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Aeronaves

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