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Pessoa

MARCEL CLEOFAS UCHOA CAVALCANTI

***.674.577-**

Empresas vinculadas

LE CANTON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

29.920.394/0001-88

BIOVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.615.192/0001-64

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL CLEOFAS UCHOA CAVALCANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL CLEOFAS UCHOA CAVALCANTI
CPF: ***.674.577-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LE CANTON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 29.920.394/0001-88Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	11/11/2014	Ver empresa
BIOVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 05.615.192/0001-64Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	29/08/2014	Ver empresa
WINE KRAFT EMPREENDIMENTOS LTDA 14.311.549/0001-01Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	13/03/2012	Ver empresa
M C IMOBILIARIA LTDA 13.434.749/0001-99Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	08/09/2011	Ver empresa
MAGNOLIOPHYTA PARTICIPACOES SA 09.504.210/0001-91Baixada	Diretor	27/06/2008	Ver empresa
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERGIPE LTDA 04.038.435/0001-86Baixada	Sócio	16/03/2007	Ver empresa

Razão social

LE CANTON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

29.920.394/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/11/2014

Razão social

BIOVALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

05.615.192/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/08/2014

Razão social

WINE KRAFT EMPREENDIMENTOS LTDA

14.311.549/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

13/03/2012

Razão social

M C IMOBILIARIA LTDA

13.434.749/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/09/2011

Razão social

MAGNOLIOPHYTA PARTICIPACOES SA

09.504.210/0001-91

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2008

Razão social

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE SERGIPE LTDA

04.038.435/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/03/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.