Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARCEL ANTONIO GOES DE OLIVEIRA

***.213.688-**

Empresas vinculadas

CDR CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

57.962.563/0001-88

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCEL ANTONIO GOES DE OLIVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARCEL ANTONIO GOES DE OLIVEIRA
CPF: ***.213.688-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CDR CONSULTORIA DE CREDITO LTDA 57.962.563/0001-88Ativa	Administrador	04/11/2024	Ver empresa
CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 30.417.319/0001-88Ativa	Sócio	24/04/2018	Ver empresa
CORDIER CASH TRAVEL LTDA 14.649.809/0001-53Baixada	Sócio	13/12/2016	Ver empresa
CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA 23.880.705/0001-46Ativa	Sócio	23/12/2015	Ver empresa
GOES DE OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA. 21.018.351/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2015	Ver empresa

Razão social

CDR CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

57.962.563/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

CDR ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

30.417.319/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

CORDIER CASH TRAVEL LTDA

14.649.809/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2016

Razão social

CDR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS E NEGOCIOS LTDA

23.880.705/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2015

Razão social

GOES DE OLIVEIRA PARTICIPACOES LTDA.

21.018.351/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.