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Pessoa

MARCAL DUARTE VELHO

***.413.980-**

Empresas vinculadas

ANFORA PARTICIPACOES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.810.816/0001-02

JOLIMONT INTERMEDIACOES LTDA

51.185.282/0001-80
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARCAL DUARTE VELHO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARCAL DUARTE VELHO
CPF
***.413.980-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ANFORA PARTICIPACOES E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.810.816/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

JOLIMONT INTERMEDIACOES LTDA

51.185.282/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

JOLIMONT OPERACOES DE TURISMO LTDA

57.332.796/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

CERVEJARIA FELSEN LTDA

19.411.202/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

MOTA INDUSTRIA CERVEJEIRA LTDA

52.652.115/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/04/2024

Ver empresa

Razão social

RECOLTE RESTAURANTE LTDA

50.714.621/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Ver empresa

Razão social

CAMPO E VINHO RESTAURANTE LTDA

49.698.346/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

NIBRU COMERCIO DE BEBIDAS E SERVICOS DE TELEATENDIMENTO LTDA

03.766.803/0002-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2021

Ver empresa

Razão social

CASAJOLI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

31.546.266/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2021

Ver empresa

Razão social

ADV COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

41.741.769/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

ENVEL CONTABILIDADE LTDA

44.510.069/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2021

Ver empresa

Razão social

VITIVINICOLA JOLIMONT LTDA

88.212.881/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONTASUL ORGANIZACOES CONTABEIS LTDA

92.183.086/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

GUAVIROVA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.403.326/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

RAZAO GESTAO DE PESSOAS LTDA

08.586.600/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2007

Ver empresa

Razão social

VELHO E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.107.827/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2006

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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