Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARAIZA FARIA LOPES DE NANI

***.928.578-**

Empresas vinculadas

MILOS APARELHOS ELETRONICOS LTDA

46.480.167/0001-06

CANTAREIRA PROMOCOES DE VENDAS LTDA

35.916.085/0001-37

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARAIZA FARIA LOPES DE NANI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARAIZA FARIA LOPES DE NANI
CPF: ***.928.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILOS APARELHOS ELETRONICOS LTDA 46.480.167/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2022	Ver empresa
CANTAREIRA PROMOCOES DE VENDAS LTDA 35.916.085/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	07/01/2020	Ver empresa
VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 30.171.325/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2018	Ver empresa
BUREL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 29.364.003/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2018	Ver empresa
TUDO CERTO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA 26.459.318/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2016	Ver empresa
MT TRAJES MASCULINOS LTDA. 04.768.692/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2014	Ver empresa
CAPIM CIDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA 18.896.372/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2013	Ver empresa
SEAPORT FRANCHISING LTDA 14.411.199/0001-55Ativa	Sócio	12/07/2011	Ver empresa
GUARDIA MARINA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.094.157/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	04/06/2009	Ver empresa
ZIALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.492.293/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2003	Ver empresa
DE NANI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 48.520.142/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	27/10/1997	Ver empresa
C4MDN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 02.056.544/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/08/1997	Ver empresa

Razão social

MILOS APARELHOS ELETRONICOS LTDA

46.480.167/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2022

Ver empresa

Razão social

CANTAREIRA PROMOCOES DE VENDAS LTDA

35.916.085/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

VIA LOSANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

30.171.325/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

BUREL COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

29.364.003/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2018

Ver empresa

Razão social

TUDO CERTO COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

26.459.318/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2016

Ver empresa

Razão social

MT TRAJES MASCULINOS LTDA.

04.768.692/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2014

Ver empresa

Razão social

CAPIM CIDREIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA

18.896.372/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2013

Ver empresa

Razão social

SEAPORT FRANCHISING LTDA

14.411.199/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2011

Ver empresa

Razão social

GUARDIA MARINA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.094.157/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2009

Ver empresa

Razão social

ZIALE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.492.293/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2003

Ver empresa

Razão social

DE NANI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

48.520.142/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1997

Ver empresa

Razão social

C4MDN COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.056.544/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.