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Pessoa

MARA SANTOS CARVALHO

***.657.648-**

Empresas vinculadas

IBERICO EVENTOS LTDA

51.527.081/0001-13

CAFE EMPORIO IBERICO COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

42.508.949/0001-47
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARA SANTOS CARVALHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARA SANTOS CARVALHO
CPF
***.657.648-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IBERICO EVENTOS LTDA

51.527.081/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/07/2023

Ver empresa

Razão social

CAFE EMPORIO IBERICO COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

42.508.949/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/06/2021

Ver empresa

Razão social

TEATRO EM FAMILIA PRODUCOES CULTURAIS LTDA

25.246.403/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

BAR E CAFE TENOCHTITLAN LTDA

00.857.940/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2001

Ver empresa

Razão social

JIM CARVALHO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

04.194.365/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.