Pessoa
MARA REGINA CARANDINA
Empresas vinculadas
LOTERICA IPANEMA DA SORTE LTDA.
CASA DA SORTE SOROCABA LTDA
Pessoa investigada
MARA REGINA CARANDINA
Informações básicas
- Nome
- MARA REGINA CARANDINA
- CPF
- ***.021.418-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOTERICA IPANEMA DA SORTE LTDA. 15.067.931/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 08/01/2021 | Ver empresa |
CASA DA SORTE SOROCABA LTDA 05.193.366/0001-48Ativa | Sócio | 18/12/2020 | Ver empresa |
Razão social
LOTERICA IPANEMA DA SORTE LTDA.
15.067.931/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/01/2021
Razão social
CASA DA SORTE SOROCABA LTDA
05.193.366/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/12/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.