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Pessoa

MAQUENE FONSECA TAVARES

***.992.440-**

Empresas vinculadas

VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

54.268.315/0001-43

VB LABS LTDA.

53.134.064/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAQUENE FONSECA TAVARES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAQUENE FONSECA TAVARES
CPF: ***.992.440-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 54.268.315/0001-43Ativa	Sócio	11/03/2024	Ver empresa
VB LABS LTDA. 53.134.064/0001-41Baixada	Sócio	07/12/2023	Ver empresa
VB BANK FRANCHISING LTDA. 52.605.754/0001-79Baixada	Sócio	20/10/2023	Ver empresa
VB INVESTIMENTOS AI LTDA 52.306.043/0001-01Ativa	Sócio	25/09/2023	Ver empresa
GV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.297.738/0001-00Baixada	Sócio	13/12/2022	Ver empresa
SUMMER BEACH TENNIS LTDA 47.235.317/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2022	Ver empresa
FMI - FINANCAS MARKETING E INOVACAO LTDA 37.278.623/0001-30Baixada	Sócio	01/06/2020	Ver empresa

Razão social

VILLELA INVESTIMENTOS CORRETORA DE SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

54.268.315/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

VB LABS LTDA.

53.134.064/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2023

Razão social

VB BANK FRANCHISING LTDA.

52.605.754/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2023

Razão social

VB INVESTIMENTOS AI LTDA

52.306.043/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2023

Razão social

GV SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.297.738/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

SUMMER BEACH TENNIS LTDA

47.235.317/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Razão social

FMI - FINANCAS MARKETING E INOVACAO LTDA

37.278.623/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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