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Pessoa

MANUELA PAOLETTI ORTIZ

***.632.368-**

Empresas vinculadas

DELTAGIFT COMERCIAL LTDA

00.002.247/0001-47

LION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.034.182/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUELA PAOLETTI ORTIZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MANUELA PAOLETTI ORTIZ
CPF
***.632.368-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DELTAGIFT COMERCIAL LTDA

00.002.247/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Razão social

LION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.034.182/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Razão social

DELTASTAR COMERCIAL LTDA

02.393.490/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

CENTURION IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

00.020.772/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.