Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MANUEL TORRES MALHEIRO

***.865.207-**

Empresas vinculadas

GARDEN CENTER ICARAI LTDA

60.843.548/0001-25

GARDEN CENTER ZONA SUL LTDA

22.644.655/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MANUEL TORRES MALHEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MANUEL TORRES MALHEIRO
CPF: ***.865.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GARDEN CENTER ICARAI LTDA 60.843.548/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2025	Ver empresa
GARDEN CENTER ZONA SUL LTDA 22.644.655/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2015	Ver empresa
HOTEL JARDIM GAVEA LTDA 33.097.296/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/12/1998	Ver empresa
PRA OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 73.734.410/0001-30Nula	Sócio	23/09/1993	Ver empresa
EMPRESA DE HOTEIS SERVIDORES LTDA 42.124.966/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	01/08/1989	Ver empresa
SUN DRINKS E RESTAURANTE LTDA 42.341.875/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	01/08/1989	Ver empresa

Razão social

GARDEN CENTER ICARAI LTDA

60.843.548/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2025

Razão social

GARDEN CENTER ZONA SUL LTDA

22.644.655/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2015

Razão social

HOTEL JARDIM GAVEA LTDA

33.097.296/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1998

Razão social

PRA OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

73.734.410/0001-30

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/1993

Razão social

EMPRESA DE HOTEIS SERVIDORES LTDA

42.124.966/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1989

Razão social

SUN DRINKS E RESTAURANTE LTDA

42.341.875/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.